По данным Bloomberg, преступные группы всё чаще прибегают к использованию биткоинов, Monero и USDT

Согласно последнему отчету аналитиков Bloomberg, преступные организации стали активнее использовать цифровые валюты, такие как биткоин, Monero и USDT, в своих финансовых схемах. Это связано с необходимостью обходить традиционные банковские механизмы, которые зачастую позволяют отслеживать финансовые потоки и выявлять незаконную деятельность.

Эксперты отмечают, что картели и другие преступные структуры интегрируют криптовалюты в свои операции, что усложняет работу правоохранительных органов. Использование анонимных цифровых активов обеспечивает высокий уровень конфиденциальности и позволяет криминальным элементам избегать ответственности за свои действия. Например, Monero считается одной из самых защищенных криптовалют благодаря своей способности скрывать информацию о транзакциях.

В последние годы наблюдается рост интереса к криптовалютам со стороны различных преступных группировок, которые используют их не только для отмывания денег, но и для финансирования террористической деятельности. По оценкам аналитиков, более 10% всех транзакций с биткоинами могут быть связаны с незаконной деятельностью.

С учетом этого, многие страны начали разрабатывать и внедрять новые законодательства, направленные на контроль за использованием криптовалют. В частности, международные организации, такие как (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), призывают правительства к более жесткой регуляции этого сектора. Важно отметить, что законодатели понимают необходимость создания прозрачных правил для криптовалютного рынка, чтобы снизить риски, связанные с их использованием в криминальных целях.

Однако, несмотря на усилия правительств и правоохранительных органов, многие эксперты уверены, что полное искоренение использования криптовалют преступниками невозможно. Это связано с тем, что технологии блокчейн и анонимизации постоянно развиваются, и преступники находят новые способы обхода существующих правил и законов.

Таким образом, в будущем можно ожидать, что использование криптовалют преступными группами будет только расти. Это подчеркивает необходимость дальнейшего изучения вопроса и разработки более эффективных методов борьбы с преступностью в цифровом пространстве. Правоохранительные органы должны быть готовыми к новым вызовам и находить баланс между инновациями в области финансовых технологий и борьбой с преступностью.