В 2025 году китайские преступные группы отмыли $16 миллиардов с помощью криптовалют

Криптовалюты продолжают привлекать внимание не только инвесторов, но и преступников. Согласно недавнему отчету, в 2025 году китайскоязычные преступные сети успешно отмыли более $16 миллиардов через различные криптовалютные платформы. Эта сумма является значительной, и она подчеркивает, как технологии блокчейн могут быть использованы не только для законных целей, но и для криминальных операций.

По данным исследования, проведенного аналитиками Источник, основными методами отмывания денег стали использование анонимных криптовалют, таких как Monero и Zcash, а также смешивание транзакций через специальные сервисы. Эти технологии позволяют скрыть источник средств, что делает их идеальными для преступников, стремящихся легализовать свои доходы.

Согласно отчету, китайские преступные группы использовали различные схемы для реализации своих планов. Одной из самых распространенных была схема с фальшивыми инвестициями, где преступники предлагали гражданам «инвестировать» в несуществующие криптовалютные проекты. Таким образом, они смогли собрать значительные суммы, которые затем переводились через сложные сети криптовалютных кошельков.

Кроме того, преступные группы активно использовали биржи криптовалют для обмена своих средств на законные активы. Некоторые из них даже открывали свои собственные платформы, что позволяло им контролировать процесс отмывания денег на всех этапах. Это создало дополнительные сложности для правоохранительных органов, которые пытаются отследить и остановить подобные преступные действия.

Эксперты отмечают, что с каждым годом количество таких преступлений растет, и это связано с увелич